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上海航空股份有限公司（以下簡稱「公司」）2006年第一次臨時股東大會於2006年8月30日在上海江寧路212號公司17樓會議室舉行。本次股東大會的股權登記日為2006年8月21日，參會登記日為2006年8月24日。參加表決的股東共28人，共持有代表公司611,787,762股有表決權股份，佔公司股份總數的56.5684%。本公司董事、監事、高級管理人員出席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》中有關召開股東大會的規定。會議由董事長周赤先生主持，採用累積投票制度審議並通過了以下議案：
一、審議通過上海航空股份有限公司董事會換屆選舉的議案
1、選舉馬名駒先生為公司第三屆董事會董事
參加表決的股數為：611,787,762股，意見如下：
同意：611,785,977股，佔99.9997%，佔總股數的99.9997%；
反對：900股，佔0.0001%，佔總股數的0.0001%；
棄權：885股，佔0.0001%，佔總股數的0.0001%。
2、選舉葉峻先生為公司第三屆董事會董事
參加表決的股數為：611,787,762股，意見如下：
同意：611,785,977股；佔99.9997%，佔總股數的99.9997%；
反對：1,108股，佔0.0002%，佔總股數的0.0002%；
棄權：677股，佔0.0001%，佔總股數的0.0001%。
3、選舉周赤先生為公司第三屆董事會董事
參加表決的股數為：611,787,762股，意見如下：
同意：611,787,072股，佔99.9999%，佔總股數的99.9999%；
反對：0股，佔0.0000%，佔總股數的0.0000%；
棄權：690股，佔0.0001%，佔總股數的0.0001%。
4、選舉範鴻喜先生為公司第三屆董事會董事
參加表決的股數為：611,787,762股，意見如下：
同意：611,786,877股；佔99.9999%，佔總股數的99.9999%；
反對：13股，佔0.0000%，佔總股數的0.0000%；
棄權：872股，佔0.0001%，佔總股數的0.0001%。
5、選舉黃大光先生為公司第三屆董事會董事
參加表決的股數為：611,787,762股，意見如下：
同意：611,786,877股，佔99.9999%，佔總股數的99.9999%；
反對：0股，佔0.0000%，佔總股數的0.0000%；
棄權：885股，佔0.0001%，佔總股數的0.0001%。
6、選舉龔建中先生為公司第三屆董事會董事
參加表決的股數為：611,787,762股，意見如下：
同意：611,786,877股，佔99.9999%，佔總股數的99.9999%；
反對：0股，佔0.0000%，佔總股數的0.0000%；
棄權：885股，佔0.0001%，佔總股數的0.0001%。
7、選舉戴蘭芳女士為公司第三屆董事會董事
參加表決的股數為：611,787,762股，意見如下：
同意：611,786,877股，佔99.9999%，佔總股數的99.9999%；
反對：208股，佔0.0000%，佔總股數的0.0000%；
棄權：677股，佔0.0001%，佔總股數的0.0001%。
8、選舉張桂娟女士為公司第三屆董事會獨立董事
參加表決的股數為：611,787,762股，意見如下：
同意：611,785,977股，佔99.9997%，佔總股數的99.9997%；
反對：1,108股，佔0.0002%，佔總股數的0.0002%；
棄權：677股，佔0.0001%，佔總股數的0.0001%。
9、選舉夏大慰先生為公司第三屆董事會獨立董事
參加表決的股數為：611,787,762股，意見如下：
同意：611,786,877股，佔99.9999%，佔總股數的99.9999%；
反對：0股，佔0.0000%，佔總股數的0.0000%；
棄權：885股，佔0.0001%，佔總股數的0.0001%。
10、選舉秦志良先生為公司第三屆董事會獨立董事
參加表決的股數為：611,787,762股，意見如下：
同意：611,786,877股，佔99.9999%，佔總股數的99.9999%；
反對：208股，佔0.0000%，佔總股數的0.0000%；
棄權：677股，佔0.0001%，佔總股數的0.0001%。
11、選舉顧肖榮先生為公司第三屆董事會獨立董事
參加表決的股數為：611,787,762股，意見如下：
同意：611,786,877股，佔99.9999%，佔總股數的99.9999%
反對：0股，佔0.0000%，佔總股數的0.0000%；
棄權：885股，佔0.0001%，佔總股數的0.0001%。
二、審議通過上海航空股份有限公司監事會換屆選舉的議案
1、選舉應曉明先生為公司第三屆監事會監事
參加表決的股數為：611,787,762股，意見如下：
同意：611,786,877股，佔99.9999%，佔總股數的99.9999%；
反對：0股，佔0.0000%，佔總股數的0.0000%；
棄權：885股，佔0.0001%，佔總股數的0.0001%。
2、選舉俞敏亮先生為公司第三屆監事會監事
參加表決的股數為：611,787,762股，意見如下：
同意：611,786,877股，佔99.9999%，佔總股數的99.9999%；
反對：208股，佔0.0000%，佔總股數的0.0000%；
棄權：677股，佔0.0001%，佔總股數的0.0001%。
3、選舉孫振富先生為公司第三屆監事會監事
參加表決的股數為：611,787,762股，意見如下：
同意：611,786,877股，佔99.9999%，佔總股數的99.9999%；
反對：0股；佔0.0000%，佔總股數的0.0000%；
棄權：885股，佔0.0001%，佔總股數的0.0001%。
公司第三屆監事會職工監事已經公司職工代表大會選舉產生，錢懷民先生、胡小燕女士當選為公司第三屆監事會職工監事。
上海市方達律師事務所陳鶴嵐律師見證了本次會議，出具了本次股東大會法律意見書。該意見書認為，本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規的規定，符合《公司章程》；出席本次股東大會人員的資格合法、有效；本次股東大會召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和結果合法、有效。
公司第三屆董事候選人、監事候選人簡歷見2006年8月19日刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的上海航空股份有限公司2006年第一次臨時股東大會會議資料。
特此公告。
上海航空股份有限公司
董事會
2006年8月31日