| 快递搜·KdSo >> 物流电商新闻 出口騙稅大案：「買單配票」涉案２．１２億，追繳罰款４．２３億（國際貿易新聞資訊）－快遞搜
近期，國家稅務總局瀋陽市稅務局發布通報，多部門聯合依法查處一起騙取出口退稅大案，涉及騙取出口退稅金額驚人! 經查該公司(遼寧某電子通訊有限公司)在沒有真實貨物交易的情況下，通過虛構出口業務、「買單配票」、虛假結匯等手段假報出口，騙取出口退稅2.12億元。針對其違法事實，稽查部門依法作出追繳出口退稅款並處罰款共計4.23億元的處理處罰決定。 南貨北退的「生意」! 前期，國家稅務總局瀋陽市稅務局第三稽查局接到舉報，反映該公司通過合同造假等手段騙取出口退稅。 檢查人員在通過稅收大數據分析發現，該公司的經營模式存在疑點：宣稱的生產加工地和出口退稅申報地均在瀋陽，但其原材料採購地、出口目的地、出口報關口岸卻都「不約而同」地遠離瀋陽，位於南方地區。這「捨近求遠」的操作，明顯違背正常商業邏輯和成本考量。 與此同時，指向該公司騙取出口退稅的外部舉報線索、內部風險提示以及多份來自外地的協查函件，如雪片般匯聚至稅務稽查部門。多條線索、多重疑點匯聚，共同指向了同一個目標：該公司所謂的「出口繁榮」，恐怕是一場精心設計的騙局。警報迭起，這家披著「出口企業」外衣的「皮包公司」，迅速成為多部門聯合調查的焦點。 「買單配票」造出口 「黃金晶片」露馬腳 鎖定目標後，專案組依託多部門協作，對該公司的銀行資金流水、海關報關數據、上下遊發票信息等進行了「穿透式」深度分析，進一步揭露了其系統性欺詐的實質： 首先，其核心原材料採購存在嚴重疑點——高達90%的進項抵扣發票來自非正常經營的上遊企業，且大宗採購的「黃金傳導晶片」數量遠超其申報生產能力，更反常的是，這些本應運抵瀋陽生產的高價值晶片，收貨地卻被刻意設在了遙遠的南方出口口岸，與其瀋陽「生產基地」完全脫節。 其次，其瀋陽「生產基地」被證實為虛設，現場核查僅發現少量簡單非出口產品，所謂出口電子產品的規模生產純屬虛構。最終，其核心騙術「買單配票」徹底浮出水面。公司通過購買他人真實出口信息(買單)匹配虛開的增值稅發票(配票)，憑空捏造完整的出口業務，並輔以虛假結匯偽造外匯回流假象。 一個「原料來源虛、生產基地假、出口業務空、資金回流偽」的騙稅閉環被徹底曝光。超額的「黃金晶片」採購，非但不是生產所需，反而成了暴露其虛構業務體量的醒目破綻。 「空手道」騙術崩塌 「巨額騙稅」夢碎 在確鑿的證據鏈條面前，該公司精心編織的騙局轟然崩塌。專案組果斷實施收網行動，依法查扣了大量關鍵物證，並對相關人員進行突審，固定了其違法事實。其「空手套白狼」的本質被徹底揭露：利用虛假的「買單配票」模式，構建根本不存在的出口業務，目的在於源源不斷地騙取出口退稅，中飽私囊。 依據《中華人民共和國稅收徵收管理法》第六十六條第一款規定：以假報出口或者其他欺騙手段，騙取國家出口退稅款的，由稅務機關追繳其騙取的退稅款，並處騙取稅款一倍以上五倍以下的罰款;構成犯罪的，依法追究刑事責任。 國家稅務總局瀋陽市稅務局第三稽查局依據相關法律法規規定，對該公司騙取出口退稅的違法行為，作出追繳出口退稅款並處罰款的處罰決定。 在此提醒，這起出口騙稅案的查處，再次為外貿企業敲響警鐘。在全球經濟形勢複雜多變的背景下，企業更應堅守合規底線，切勿鋌而走險觸碰法律紅線。只有合法經營，企業才能行穩致遠，在激烈的國際競爭中贏得持久發展。轉發周知~ 以上便是本期快遞搜為您分享的全部內容，若您還有任何國際物流方面的服務需求，請諮詢快遞搜專業的國際物流顧問。 访问：2
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