快遞搜消息，比利時聯邦檢察官辦公室已對跨境支付巨頭Wise（原TransferWise）比利時及歐洲子公司啟動反洗錢刑事調查，指其可能存在客戶身份識別（KYC）及可疑交易監控合規缺失，涉案可疑資金規模約5億歐元，目前調查已進入收尾階段但尚未作出最終結論，此為Wise成立以來首次遭遇大規模刑事調查；Wise方面確認配合調查並強調信息請求屬正常監管範疇、不代表公司已違規，指全球超三分之一員工專職從事金融犯罪防範工作，待司法程序完結方可對合規能力作最終評估，此事發生在Wise上月將主要上市地從倫敦轉移至納斯達克僅數周后，監管不確定性已引發投資者對金融科技企業跨境合規風險的重新審視，建議涉及跨境收款結匯的電商賣家關注事態進展及平臺合規公告，分散資金通道以降低單一支付工具政策波動影響。