據彭博社的報導，新加坡執法部門日前逮捕了一名受美國制裁的船長，此人據稱與亞洲最大詐騙案之一的嫌疑人陳志有關聯。32歲的Nigel Tang Wan Bao Nabil於12月11日返回新加坡時被逮捕。
12月18日發布的一份聲明中，官員們表示，唐因涉嫌與陳志及其相關企業有關的洗錢活動而被拘留。知情人士透露，唐已被保釋，調查仍在繼續。
陳志，原籍中國、現為柬埔寨國籍，被美國當局指控涉嫌策劃了一個國際犯罪集團，該集團在多個國家利用被拐賣人員從事詐騙活動。
針對陳和他旗下控股集團的指控包括實施被稱為「殺豬盤」的網絡詐騙，這些詐騙活動在全球範圍內針對受害者，並洗錢數十億美元。目前，美國政府報告稱，陳志仍在逃。
唐是10月因被指與柬埔寨大型企業集團「王子控股集團」負責人陳有聯繫而被美國制裁的三名新加坡人之一。
美國財政部認定唐是陳所擁有的「NONNI II」號超級遊艇的船長。有報導稱，這艘遊艇經常被他和他的同夥用於各種目的。
此外，唐在新加坡註冊的沃普資本遊艇管理公司擔任董事和運營主管，並在資本區倉儲公司擔任運營主管。後一家公司管理著一家免稅倉庫，處理陳控制的進口酒類和菸草產品。
在美國當局對其提起訴訟並實施制裁之後，對陳的商業活動的審查在新加坡國內和國際上都進一步加強。僅在10月下旬，當地警方就宣布已扣押或限制了與他及其關係網有關的資產，價值超過1.16億美元。
這些資產包括房產、車輛、銀行帳戶(其中至少有15個帳戶)以及奢侈品，還有前面提到的那艘遊艇。
經審查的法庭文件顯示，在陳的影響下在新加坡註冊的四家公司，在被逐出辦公場所後，尋求有限獲取部分被凍結的資金，以支付諸如工資和法律費用等運營費用。這一申請由凱倫·陳秀玲(Karen Chen Xiuling)牽頭，她也是被美國制裁的個人，據報導，她在這一時期曾途經柬埔寨。
法院已就此事聽取了相關辯論。然而，由於懷疑這些資金直接與犯罪活動有關，檢察官反對任何資金的發放。
商業事務部(專門負責白領犯罪的警察部門)主導的調查正在積極審查陳及其主要同夥。
近期的文件披露，包括馬來亞銀行和英國的Revolut在內的多家銀行中持有的大量資金已被扣押或帳戶被徹底關閉。
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