盧森堡金融業監管委員會（CSSF）近日宣布對中國跨境支付服務商PingPong在盧森堡註冊的公司PingPong Europe處以1.2萬歐元行政罰款，原因是該機構在反洗錢（AML）和反恐融資（CFT）方面存在多項違規，此次處罰源於2022年10月至2023年10月期間的現場檢查，發現該公司在可疑交易報告、文件保存及客戶監控系統等方面存在問題，具體包括未在發現三起涉嫌欺詐及稅務違法風險時向金融情報機構（CRF）提交報告、檔案保存機制不完善導致無法提供2020年和2021年報告副本及識別相關客戶、系統無法清晰區分被凍結或關閉客戶狀態且約2800人客戶屬性不明、企業客戶資料庫無法提取關鍵居住國信息以增加高風險重評難度，同時監管指出其在調查中曾提供不準確信息屬加重因素，但因PingPong積極配合、承認問題並提交整改計劃，最終在處罰中予以酌情考慮，該罰款金額佔其2021年度總營業額不足1%。