轉口造假、偷逃關稅１．０９億！華人企業與深圳貨代被起訴，或面臨２０年刑期及２．２億美元罰款

近日，美國加州聯邦檢察官辦公室披露一起涉案金額超1.09億美元的跨境關稅欺詐大案，聯邦大陪審團已正式起訴三家企業及三名個人，其中包括一家深圳貨代公司。
檢方指控，被告通過「轉口洗產地」「空殼公司代報」等手段，長期逃避針對中國產石英臺面、木製櫥櫃等產品的反傾銷稅、反補貼稅，相關行為已構成共謀、電信欺詐、走私等多項罪名。

目前，主犯之一已被捕羈押，美國海關已發出超2.2億美元的預處罰通知，案件正進入司法審理程序。

據加州聯邦檢察官辦公室12月27日解封的起訴書顯示，此次被起訴的主體包括：
53歲中國公民王某及其控制的深圳Top&Profit國際貨運有限公司63歲美籍華人潘某及其名下的兩家美國收貨企業Uni-Tile&Marble,Inc.、Uni-Stone&Cabinet,Inc.61歲南舊金山持牌報關行經紀人謝某其中，潘某已被聯邦執法部門逮捕，並於近日首次出庭，目前仍處於羈押狀態。
案件背景顯示，2018年至2020年間，美國商務部認定中國產石英臺面、木製櫥櫃與盥洗臺、陶瓷磁磚存在傾銷和政府補貼行為，對美國本土產業造成實質損害，因此對上述產品徵收高額「雙反」合併稅率，其中石英臺面合併稅率341.47%、木製櫥櫃類251.64%，陶瓷磁磚最高達689.50%。
檢方指控，自2018年9月至2023年8月的近五年間，被告群體為規避高額關稅、牟取暴利，策劃實施了系統性欺詐計劃，涉案貨物達520餘批。
起訴書詳細披露了，欺詐操作的核心鏈路。
深圳貨代公司及其負責人王某負責關鍵的「轉口洗產地」環節，將中國生產的涉案貨物先轉運至馬來西亞，通過更換包裝、偽造產地證明等方式篡改貨物來源信息，再從馬來西亞重新出口至美國奧克蘭港。
潘某則使用空殼公司作為「名義進口商」，在報關文件中虛假列明收貨主體，掩蓋貨物最終流向其自有公司的真實情況；
持牌報關行經紀人謝某則直接提交虛假報關材料，完成最終的違規清關流程。檢方以其中一批磁磚貨運為例，被告通過虛假申報馬來西亞產地，僅繳納2800美元入境費用，而若如實申報中國產地，應繳稅款超22萬美元，逃稅比例超98%。
目前，案件仍處於司法預審階段，所有被告均被推定無罪，最終判決需經法院審理確認。若相關罪名成立，被告將面臨嚴厲的刑事處罰。共謀罪最高可判5年監禁，電信欺詐、走私、國際洗錢等罪名每項最高刑期達20年，虛假申報進口貨物罪最高可判2年監禁。
此外，美國海關與邊境保護局已向潘某及其控制的公司發出聯合連帶責任的預處罰通知，金額約2.225億美元，後續將通過行政程序追討補繳稅款、罰款及滯納金等款項。

在此提醒，當前美國對貿易欺詐的監管和處罰力度持續升級，跨境貨代企業需嚴守合規底線，堅決杜絕參與「轉口洗產地」「虛假申報」等違規操作。在承接美國線業務時，應強化對貨物真實產地、貨值及收貨主體資質的審核，避免因客戶違規行為牽連自身。同時，妥善留存業務單證和溝通記錄，一旦面臨官方調查，可及時對接專業律師，依法配合調查流程。