快遞搜9月22日消息，菲律賓中央銀行（BSP）近日發布第1218號通告，宣布實施新的現金交易管控措施，規定單日銀行現金提款或支付上限為50萬比索（約合人民幣6萬元）。若交易金額超過此限額，客戶須接受強化盡職調查（EDD），包括提交額外身份證明文件及證明資金用於合法商業用途。新規要求所有受央行監管的金融機構嚴格執行，超過50萬比索的交易不得以現金直接提取，必須通過支票、銀行轉帳、數字支付等可追溯渠道辦理，旨在應對洗錢、恐怖主義融資等非法資金流動風險。金融機構需加強帳戶監控，對無法滿足EDD要求或存在可疑行為的客戶提交報告並重新評估業務關係。