近日，歐洲檢察官辦公室(EPPO)宣布，在希臘比雷埃夫斯港查獲了2435個貨櫃。
這是歐盟迄今為止查獲的最大規模貨櫃案件， 被截獲的貨物價值超過2.5億歐元，包括來自中國的電動自行車、紡織品和鞋類等。
調查人員表示，這些中國貨物價值被大大低估或錯誤分類，以逃避關稅，其目的地被偽造，以避免在入境國繳納增值稅。
該犯罪網絡主要由華人操控，掌控著從中國進口至歐盟商品的整個流通鏈條。
EPPO還表示，已對包括兩名海關官員在內的六人提出指控。
據悉，此次突擊行動始於6月，首批500個貨櫃在希臘境內被查獲。隨著調查範圍的擴大，另有1935個運往歐盟的貨櫃在抵達時被攔截，使被查獲的貨櫃總數達到2435個。
據EPPO估計，這種欺詐行為至少持續了八年，在類似操作中造成了約3.5億歐元的未繳關稅損失和4.5億歐元的增值稅損失。
自6月份的突襲行動以來，希臘海關當局觀察到更高的合規率，比雷埃夫斯港的進口商以更接近其實際價值的價格申報類似商品。
目前，調查仍在進行中，希臘海關當局仍在檢查查扣的貨櫃。
當局確認，證據收集工作正在進行中，隨著調查人員檢查查獲的貨櫃並追蹤與此次行動相關的資金流向，可能還會有更多嫌疑人被捕。
隨著歐盟海關監管力度日益加大，出口企業必須高度重視合規經營，確保申報合規等，避免因小失大。聲明：轉載此文是出於傳遞更多信息之目的。若有來源標註錯誤或侵犯了您的合法權益，請作者持權屬證明與本網聯繫，我們將及時更正、刪除，謝謝。