| 快递搜·KdSo >> 物流电商新闻 歐盟破獲７億歐元跨境欺詐案 查獲數千輛中國進口電動車－快遞搜
快遞搜7月1日消息，歐洲檢察官辦公室(EPPO)宣布破獲一起涉案金額達 7 億歐元的跨境貿易欺詐案，涉及從中國進口的紡織品、鞋類、電動滑板車、電動自行車等商品。此次行動由 EPPO 聯合希臘、西班牙、法國、保加利亞等 14 國執法部門開展，在希臘雅典、西班牙馬德裡等城市進行 100 多次搜查，逮捕包括兩名海關官員在內的 10 人，查獲 580 萬歐元現金(含港元、加密貨幣等)、7133 輛電動自行車、3696 輛電動滑板車及 480 個貨櫃貨物，部分嫌疑人住所還搜出槍枝和冷兵器。 犯罪團夥以希臘比雷埃夫斯港為主要通道，通過偽造文件低估貨物價值或錯誤分類，利用歐盟 CP42 程序(跨境貿易增值稅豁免機制)和空殼公司運作實施欺詐。貨物表面賣給 「失蹤貿易商」 或冒用合法企業身份，實際存入犯罪組織控制的倉庫後運往真實目的國，通過黑市現金交易，資金經地下銀行系統洗白後回流中國，導致希臘等國損失超 2.5 億歐元關稅和近 4.5 億歐元增值稅。 访问：21
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