| 快递搜·KdSo >> 物流电商新闻 快遞企業「內鬼」和犯罪分子「聯手」，３０餘萬件涉詐快遞流向全國－快遞搜
在「客服」的引導下，程大爺和家人每次完成推廣軟體等任務便有幾元到十幾元不等「福利」即時到帳。然而，在先行墊付17萬餘元費用後，「客服」以「任務做錯了」為由，不肯退還墊付的費用還要求他們重新操作…… 為貪小利，快遞企業分部市場部經理竟然和犯罪分子「聯手」，不到一個月時間，向全國多個省份郵寄涉詐快遞30餘萬件。經山東省平度市檢察院提起公訴，日前，幫境外詐騙團夥寄發快遞的5名犯罪分子和快遞企業「內鬼」均被判刑。
快遞藏「誘餌」 2024年8月5日，程大爺收到一個快遞，拆開後發現，裡面有一包溼巾和兩張卡片，卡片上印著某零食企業店慶回饋活動，還有二維碼，掃碼後可以「0元領取福利」，程大爺便將卡片交給家人操作。 掃碼後，在「客服」的引導下，程大爺和家人每次完成下載安裝音樂推廣軟體等任務，便有幾元到十幾元不等的「福利」即時到帳。不到兩天，程大爺和家人完成了100多單，掙了近700元錢，這徹底打消了他們心中原有的疑慮。 第三天，「客服」將程大爺和家人拉到「盈利升級群」。與之前不同的是，這次群內發布的任務，主要是歌曲打榜，需要先行墊付費用。因為之前嘗到過甜頭，程大爺和家人決定試一試，他們先後做了兩單，總計投入17萬餘元。沒想到，「客服」以「任務做錯了」為由，不肯退還墊付的費用，還要求他們重新操作。此時，程大爺及家人驚覺被騙，向公安機關報案。當日，公安機關立案偵查，很快將盛某、趙某抓獲歸案。二人到案後，供出王某、郭某、葛某三人。 境外做局，境內寄遞 王某等三人到案後，2024年9月，公安機關邀請檢察機關介入案件引導偵查取證。 經查，2024年5月，從事快遞行業的王某，在瀏覽境外聊天軟體時，看到有人招聘發快遞的信息。王某通過聊天軟體聯繫上境外人員，了解到工作內容是向全國各地發送假冒購物平臺、社交平臺和零食企業「店慶回饋」的虛假促銷廣告和刮獎卡，配以溼巾、潔廁靈等小禮品。對方稱，發送快遞產生的費用及收件人的地址信息由他們提供，每成功寄出一單就可以提成。 發現這條「生財之道」後，王某決定在青島市即墨區「大幹一場」。同年7月，考慮到快遞費的地區差價，王某找到上學時的室友郭某、葛某，讓其幫忙聯繫平度的快遞企業，並負責後續打包寄件，每寄出一件快遞提成0.3元。隨後，王某將打包車間從即墨搬到平度。 租賃廠房時，他們找到孫某，孫某在不知廠房用途的情況下替他們與房東籤訂了合同。王某還從境外社交軟體上購買個人信息註冊網店，自行充當「寄遞者」。起初，王某要求郭某到即墨領取非法獲利和快遞單號費時用現金，後改為用虛擬貨幣結算。 就這樣，一個以王某為首的犯罪團夥逐漸形成。為加快打包寄發速度，王某通過勞務派遣公司招來20餘名工人，進行流水線作業。僅僅兩周時間，他們就發出涉詐快遞17萬餘件。 因為擔心時間一長會被查，王某與郭某、葛某商量清空電腦和手機裡的數據，將「業務」以1.5萬元的價格「轉讓」給盛某和趙某，並要求其重新購買個人信息註冊網店，每寄出一件快遞給二人提成0.1元。截至案發，短短10日，盛某、趙某就發出超13萬件涉詐快遞，其中包括寄給程大爺的快遞。經查，王某等人獲利累計6萬餘元。 快遞企業有「內鬼」 到案後，王某拒不如實供述犯罪事實。檢察機關引導公安機關一方面從資金來源入手，查實郭某充值快遞單號的資金來源；另一方面從涉詐物料來源入手，查實涉詐卡片、溼巾和包裝盒等物料來源。最終，偵查機關查實的這些證據均指向王某。與此同時，警方查獲的手機、電腦中的聊天記錄證明，寄遞信息確係王某提供；其他犯罪嫌疑人的口供也充分印證了王某的相關犯罪事實，形成了完整的證據鏈條。 2024年11月，王某、葛某、郭某、盛某、趙某5人相繼被偵查機關移送檢察機關審查起訴。12月，平度市檢察院依法對5人提起公訴。 2025年8月，王某等5人因犯幫助信息網絡犯罪活動罪被法院判處二年九個月至二年不等有期徒刑，各並處罰金。一審判決作出後，郭某、葛某不服，提出上訴。同年12月，二審法院作出裁定，駁回上訴，維持原判。 公安機關注意到，該案中，王某等5人的30餘萬件涉詐快遞都通過某快遞企業寄出。根據程大爺報警提供的快遞單號，公安機關查找到快遞發貨地點，並順藤摸瓜，將有重大嫌疑的該快遞企業平度分部市場部經理劉某某抓獲。 劉某某供述稱：「王某聯繫我，說他的貨想從平度發，每發一件可以給我提成一毛錢，其中五分錢是給我的好處費，還有五分錢是處理快遞投訴的費用。他這樣說，我意識到寄出的東西可能涉嫌違法犯罪，但為了錢和業務量，我還是答應了他的要求……」 案發後，平度分部法定代表人和劉某某共同退賠了程大爺的損失。經平度市檢察院依法提起公訴，今年4月，劉某某因犯幫助信息網絡犯罪活動罪被法院判處有期徒刑一年八個月，緩期二年，並處相應罰金。劉某某當庭表示認罪服判。 此外，針對辦案中發現的問題，平度市檢察院向涉案快遞企業制發檢察建議，推動規範快遞寄發安全管理，不讓詐騙分子有可乘之機。對境外詐騙人員及涉案資金，公安機關正在進一步追查中。 來源：檢察日報·法治新聞版 访问：1
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