本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內容提示：
●本次會議沒有否決或修改提案的情況
●本次會議沒有新提案提交表決
一、會議召開和出席情況：
海南航空股份有限公司（以下簡稱「本公司」）2006年第二次臨時股東大會於2006年9月15日上午9：00時在海口市海秀路29號海航發展大廈會議室召開。出席2006年第二次臨時股東大會的股東及股東代表7人，代表的股份總數為181050.7295萬股，佔公司總股本的51.29%。流通股股東及股東代表5人，代表的股份總數為1027.4278萬股，佔出度有效表決股數0.57%，其中B股股東2人，代表股份28.426萬股，佔出席有效表決股數0.02%。會議的召開符合有關法律、法規、規章及《公司章程》的規定。會議由公司董事會召集，公司董事長陳峰先生主持會議。公司董事、監事、高級管理人員出席了會議。
本次股東大會採取記名投票方式。
二、會議的表決情況
經出席會議的股東（包括股東代理人）表決，審議批准了《關於貸款購置10架B737-800飛機的報告》
以181022.3035萬股贊成，0股反對，28.426萬股棄權，贊成股數佔出席有效表決股數99.98%（流通股1027.4278萬股，其中B股28.426萬股棄權，A股999.0018萬股全部贊成）。
三、律師對本次股東大會的法律見證意見：
本次股東大會經上海國浩律師事務所施念清律師見證，並出具法律意見書。
公司本次股東大會的召集和召開程序、現場出席本次股東大會的股東或股東代理人的資格及表決程序等相關事宜符合法律、法規、規章、《上海證券交易所股票上市規則》和公司章程的規定，股東大會決議合法有效。
四、備查文件
1、海南航空股份有限公司股份有限公司二○○六年第二次臨時股東大會決議及會議記錄。
2、國浩律師集團（上海）事務所關於本次股東大會的法律意見書。
海南航空股份有限公司
二○○六年九月十六日